Vụ Lừa Đảo 1000 Tỷ Ở Tây Ninh Là Ai

Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời gọi đầu tư tài chính dưới hình thức góp vốn hoặc chứng khoán bằng các mối quan hệ trên mạng xã hội gia tăng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo tài khoản facebook “ảo” với hồ sơ cá nhân giàu có, có địa vị xã hội, hình ảnh người đại diện rất thu hút, đẹp để kết bạn làm quen.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như thế nào?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Như vậy, phạm tội thuộc khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì bị phạt phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; phạm tội thuộc khoản 2 Điều này thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm; phạm tội thuộc khoản 3 Điều này thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm; phạm tội thuộc khoản 4 Điều này thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tạo vỏ bọc có các mối quan hệ thân thiết trong và ngoài nước, Nguyễn Thị Hồng (SN 1990, trú tại tổ 12 khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 43 tỷ đồng thông qua việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài để lao động.

Ngày 18/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận trường hợp Nguyễn Thị Hồng đến đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bản thân.

Theo đó từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Thị Hồng có hành vi hứa hẹn, đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ của bản thân đối với người có thẩm quyền để nạn nhân trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng để Hồng làm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nạn nhân tại địa bàn phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Hà Khẩu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên sau một thời gian dài, Nguyễn Thị Hồng đã không làm gì liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân mà sử dụng số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân như mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm…

Ngoài ra trong thời gian từ tháng 02/2024 đến tháng 5/2024, mặc dù không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động song Nguyễn Thị Hồng vẫn đưa ra thông tin chào mời đến nhiều người trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng của 07 người khác nhau.

Đại uý Bùi Hoàng Long, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, điều tra viên của vụ án cho biết: Đối tượng Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối có người nhà làm ở UBND thành phố Hạ Long, có mối quan hệ để cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đó làm cho các bị hại tin tưởng, giao cho Hồng nhiều lần tiền với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. Hồng đã sử dụng số tiền này vào mục đích chi tiêu cá nhân. Cùng thủ đoạn trên, Hồng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối như là có người nhà ở Canada có khả năng đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động ở Canada và để tạo niềm tin, Nguyễn Thị Hồng còn đưa những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Canada lên Hà Nội để nhận hồ sơ, phỏng vấn làm cho các bị hại càng thêm tin tưởng và giao cho Hồng nhiều lần tiền và giao cho Hồng tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền Hồng đã không thực hiện như cam kết và chi tiêu cá nhân.

Chị N (trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)- môt trong các bị hại trong vụ việc lừa đảo làm giấy tờ xuất khẩu lao động kể lại: Qua các mối quan hệ, Hồng đã tiếp cận tôi và đưa ra thông tin người nhà ở bên Canada có công ty và có nhu cầu tuyển dụng người lao động ở Việt Nam sang làm việc. Do muốn ra nước ngoài lao động tôi đã scan và gửi các tài liệu, giấy tờ theo yêu cầu của Hồng để làm hồ sơ, đồng thời đã nhiều lần chuyển tiền phí làm hồ sơ cho Hồng với tổng số tiền hơn 800 triệu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Cao Thị Thu Hà (38 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) và Cao Thị Thu Hiền (46 tuổi, ngụ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, năm 2015, Hà thành lập và trực tiếp quản lý điều hành hoạt động Công ty Cổ phần cung ứng lao động và thương mại Haruco (gọi tắt là Công ty Haruco) để nhận làm hồ sơ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc.

Đến tháng 3-2019, Hà giao cho Cao Thị Thu Hiền quản lý hoạt động công ty. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, trong khoảng thời gian từ ngày 22-3-2018 đến 30-11-2019, Hà và Hiền đã nhận làm thủ tục cho 14 trường hợp đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hà và Hiền không thực hiện thủ tục xuất cảnh đúng thời hạn cam kết nên bị người dân đòi tiền lại. Hà và Hiền chỉ trả lại cho người lao động một phần tiền và chiếm đoạt số tiền hơn 908 triệu đồng.

Từ tố cáo của các nạn nhân, Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên nhanh chóng đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 1229, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc trực ban hình sự qua số điện thoại 02763.822.001; điều tra viên Lâm Thanh Hiền, số điện thoại: 0913.623.252 để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.